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冒牌金条流入全球市场成洗钱工具 疑源自中国

被印上伪造铸造商标誌的冒牌金条正流入全球金市,由于伪造手法高明,真假难辨,成为罪犯和遭制裁政权最好洗钱工具。
有关单位认为,这些冒牌金条可能源自于中国。
路透社独家报导,铸金、银行高阶主管和其他产业消息来源透露,瑞士4家主要铸造商确认,过去3年在金条市场核心银行之一的摩根大通(JPMorgan Chase)金库中,发现价值5000万美元(约新台币15亿7400万元)、印有瑞士铸商标誌的金条,但它们实际上却非由这些机构生产。
其中4位高层表示,目前已查获至少1000块标準大小的冒牌「公斤金条」(kilobar)。
对年产约200万至250万块公斤金条的黄金产业而言,1000块是小数目。
但瑞士最大黄金精炼商Valcambi执行长梅沙里克(Michael Mesaric)表示,冒牌货手法精巧高明,可能还有数千块尚未被查获。
梅沙里克说:「最新起获的假金条…製作水準非常专业。
」他表示,目前查获一、两千块,但可能还有「非常、非常、非常多在流通。
并且仍存在、仍在骗人」。
本案的冒牌金条与一般假金条不同。
一般假金条是便宜金属表面镀上一层金,手法普遍也较容易被识破。
但最新冒牌金条手法更为细腻:黄金是真黄金,纯度很高,只有戳记是伪造的。
这种相对新的犯罪手法,是用来因应全球在围堵冲突矿产(conflict minerals)和防制洗钱上所採取的各项措施。
这种伪造行为给国际铸造厂、金融人士及监管机构在打击全球非法黄金贸易上,製造不少麻烦。
2000年代中期以来,高居不下的金价促使非官方及非法採矿兴起,但少了知名铸造厂的戳印,这类黄金不得不走入地下管道或以低价出售。
透过伪造瑞士等其他主要铸金厂的戳印,原本在诸如非洲部分地区、委内瑞拉和北韩等地非法开採加工、不被西方所接受的黄金,如今都流入市面,提供资金给罪犯或遭制裁的政权。
目前仍不清楚生产这些冒牌金条的人的身分,但多位企业高层和银行人士告诉路透社,他们认为多数源自全球最大黄金生产和进口国中国,并透过香港、日本和泰国的交易商与贸易商行进入市场。
只要被这些地区的主流黄金交易商认可,冒牌金条就能迅速进入全球供应链。
中国长期严格控制资本流动,目前几乎全面禁止黄金出口。
市场分析人士表示,对想要把钱汇出国的中国富豪来说,这刺激了走私黄金的需求。
研究全球黄金流动的谘询公司GFMS Refinitiv贵金属研究主管亚历山大(Cameron Alexander)表示,每年藏在汽车后车厢、厢型货车从中国偷运至香港的黄金多达400至600吨,当中多为公斤金条。
但香港海关称,过去10年没接获相关投诉。
透露消息的高层人士表示,遭假冒的不只瑞士品牌,但由于瑞士品牌享誉国际,因此成为最大目标。
知情业界人士说,冒牌金条数量及质量之高,显示生产必然经过缜密规划。
他们认为,流向分析显示冒牌金条是在亚洲生产,可能产自中国,不过铸造这些金条的黄金在开採之后,恐曾在别处被熔化和再熔化过。
(译者:侯文婷/核稿:蔡佳敏)1080911